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MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.

Por decisión del Administrador único de la sociedad se acuerda convocar a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en C/ Luís de Eguilaz, 11, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a las 12:00 horas del día 21 de febrero de 2.024, en primera convocatoria; y, en el mismo lugar, a las 12:00 h, en el siguiente 22 de febrero de 2.024, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022-2023, comprendidas por el Balance anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y la Memoria. Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022-2023. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General; o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores para su aprobación juntamente con el Presidente de la Junta General. 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 11, 164, 174, 197 y 272, 286, 287 y 320 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por R.D. Leg. 1/2010, los socios pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta General, incluyendo las cuentas anuales de la sociedad formada por los documentos citados en el ordinal segundo; y, demás documentación relativa al orden del día.

En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a 10 de enero de 2024.- El Administrador Único, Antonio Barbadillo, S.A.; por designación, D. Manuel Barbadillo Eyzaguirre.